Treasury inspicerer 60 enheder og cryptocurrency-handelswebsteder

Sidste år kunne vi se den enorme vækst på cryptocurrency-markedet. Virtuelle valutaer har skabt en galskab på markedet, der ikke er set før. Selv om det i 2018 ser ud til, at markedet oplever dårlige tider, stort set på grund af reglerne i hvert land. Nu i Spanien vil statskassen også gribe ind i sagen.

Treasury inspicerer 60 enheder og cryptocurrency-handelswebsteder

Siden det er blevet annonceret, at de vil inspicere 60 enheder og websteder, der er dedikeret til salg og køb af cryptocurrencies, inklusive Bitcoin. De undersøges for at fastslå, at der ikke begås svig i disse operationer.

Treasury fokuserer på cryptocurrencies

På denne liste er omkring 16 finansielle enheder, hvoraf navnet endnu ikke er kendt. Nogle af dem har base i Spanien, mens andre er hjemmehørende i udlandet. Treasury anmoder om oplysninger om deres bankkonti og de transaktioner, de har gennemført. Især de bankkonti, hvor overførsler er foretaget til udvekslingsportaler.

De søger også information om kontohavere og transaktionsbeløb. Cryptocurrency-udvekslingsportaler er også i øjeblikket under efterforskning. Så det er en meget bred operation inden for sektoren. Ud over at have anmodet om oplysninger fra omkring 40 virksomheder, der har foretaget betalinger i cryptocurrencies.

En af hovedårsagerne er, at transaktioner med virtuelle valutaer ofte er anonyme i mange tilfælde. Så de bruges normalt i transaktioner med tvivlsom lovlighed. Noget, som statskassen ønsker at undgå, og derfor foretager de denne inspektion. Derudover udelukker de ikke at træffe yderligere foranstaltninger snart.

Kilde The Economist